Международное и региональное сотрудничество для пресечения незаконных финансовых потоков, полученных в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов

1-2 октября 2019 г. в городе Нур-Султан Академия правоохранительных органов совместно с УНП ООН провел региональный семинар на тему «Международное и региональное сотрудничество для пресечения незаконных финансовых потоков, полученных в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов».

В семинаре приняли участие представители органов прокуратуры и национальной безопасности Афганистана, Ирана, а также Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и подразделений финансовой разведки,. Кроме того, в качестве спикеров приняли участие международные эксперты УНП ООН, а также национальные эксперты Академии правоохранительных органов.

Основная цель – содействие обмену информацией и использованию неформальных сетей с целью улучшения регионального и межведомственного сотрудничества в пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.

В наши дни торговля людьми – это одна из форм выгодного криминального бизнеса. Согласно глобальному индексу рабства по всему  миру почти 40 млн. людей находятся в рабстве. Это огромная цифра.  Казахстан в 2017 году находился на 83 месте из 167 стран (75 тыс. человек).  

В Казахстане ежегодно из трудового рабства спасают более ста человек. В 2017 году органами внутренних дел было возбуждено свыше 250 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. В группе риска в основном  женщины и дети.

Согласно отчёту ФАТФ (2018), незаконный доход от торговли людьми ежегодно в совокупности составляет около 150,2 млрд. долларов США.

На данном мероприятии международными экспертами УНП ООН были представлены усилия международных организаций по борьбе с торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, в частности рассмотрены текущие маршруты, тенденции, способы совершения преступлений и взаимосвязь между торговлей людьми и незаконными финансовыми потоками.

На протяжении семинара участники делились опытом в области использования финансовых расследований  в выявлении  организованных преступных сетей, связанных с торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, в частности участниками охвачены следующие вопросы:

• обзор текущего законодательства в области борьбы с торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и пресечения незаконных финансовых потоков;
• пример расследования транснациональных преступных сетей, связанных с торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов;
• пример расследования незаконных финансовых потоков связанных с организованной преступностью, в том числе торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (включая используемые методы пресечения финансовых потоков).

Кроме того, обсуждены вопросы улучшения регионального и межведомственного сотрудничества с целью пресечения незаконных финансовых потоков, связанных с торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Особый акцент был сделан на роль подразделений финансовой разведки в проведении расследования преступлений, связанных с торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.

По итогам семинара определены передовая практика, рекомендации и пути улучшения сотрудничества в регионе с целью пресечения незаконных финансовых потоков, связанных с торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.

Пресс служба

Академии правоохранительных органов