Борьбу с интернет-мошенниками обсудили полицейские СКО с представителями банков

Правоохранители СКО провели диалог с руководством банков второго уровня и микрофинансовых организаций. В рабочей встрече под председательством заместителя начальника ДП СКО Руслана Назарова приняли участие заместитель прокурора области Сакен Жорабеков, начальник управления регионального представительства агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Алма Дауренбекова, руководитель межведомственной группы общественной безопасности Сауле Токушева, руководители банков и банковских служб безопасности. Тема — борьба с интернет-мошенничеством.

Как проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев, в Северо-Казахстанской области число таких преступлений выросло с 61 факта в 2017 году до 781 — в 2022 г. Наибольшие суммы ущерба причиняются по схеме «звонка из банка». Преступники убеждают людей взять миллионные кредиты и перевести деньги на «резервные счета», которыми распоряжаются сами мошенники. В прошлом году в области зарегистрирован 291 такой факт.

Правоохранители подняли вопрос о совершенствовании процедуры выдачи кредитов. Со слов представителей банковского сектора, для менеджеров разрабатываются соответствующие инструкции — они должны убедиться, что клиент оформляет заём без давления со стороны третьих лиц.

В ходе диалога были выделены ключевые проблемы борьбы с сетевыми аферистами. К примеру, преступники за считанные минуты выводят незаконно приобретённые средства с банковских карточек, оформленных на подставных лиц (дропперов). Правоохранительным органам требуется значительно больше времени, чтобы получить сведения о транзакциях мошенников. Другая важная проблема — отсутствие правовой и финансовой грамотности населения. Полицейские предлагают усилить информационную работу, разъяснять людям распространённые схемы обмана и предусмотренную Гражданским кодексом возможность оспаривания банковского займа. Также среди предложений — оперативный обмен информацией для установления дропперов, сокращения времени получения ответов по запросам. Межведомственной группе по общественной безопасности предложено рассмотреть в акимате области вопросы размещения дополнительной наглядной информации для населения.

Подводя итог встречи, Руслан Назаров выразил надежду, что озвученные рекомендации будут незамедлительно направлены для рассмотрения в головные банки. Только совместными усилиями можно поставить заслон росту интернет-мошенничеств. 

Пресс-служба ДП СКО