О деятельности Департамента экономических расследований по ВКО по противодействию криминальному обналичиванию

С октября 2019 года органами финансового мониторинга  реализуется оперативно-профилактическое мероприятия "STOP-ОБНАЛ", направленное на противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.

Департаментом экономических расследований по ВКО 9 декабря 2021 года  проведен круглый стол с участием представителей ВК филиала «Национальный Банк РК», банков второго уровня, Департамента государственных доходов по ВКО, Управления региональных представителей в г. Усть-Каменогорске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка по обсуждению проблемных вопросов по снижению уровня обналичивания денежных средств в банках второго уровня.

 Заместителем руководителя  Департамента Р.Касимовым доведены  приоритетные направления деятельности Департамента и проведенный анализ объемов обналиченных денежных средств по ВКО, озвучены банки «лидеры» по обналиченным суммам.

Наглядно в виде слайдов продемонстрирована динамика выявления преступлений теневого оборота денежной наличности, роста обналичиваемых денежных средств, а также приведены примеры предприятий, вовлеченных в орбиту уголовного преследования, связанные с выпиской фиктивных счет-фактур, осуществлявшие обналичивание в филиалах БВУ ВКО.

На сегодняшний день по ст.216 УК РК по фактам выписки фиктивных счетов фактур зарегистрировано 57 досудебных расследований.

К примеру, недавно пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов фактур в период с 2017-2019 годы.

Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров.

В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.

Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.

Кроме этого, в отношении одного из организаторов ОПГ  проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн. тенге.

Ведется следствие, организаторы ОПГ арестованы.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» было выявлено 8 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.

В ходе следствия установлено, что организаторы преступных групп в период с 2018 - 2020 г. создав свыше 20  предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людях за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность.

 Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов.

Кроме этого, для осуществления законной предпринимательской деятельности, предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.

По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъяты первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства.

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за период существования Организованных преступных групп составила в сумме 5,5 млрд. тенге.

Приговором суда организаторы и члены ОПГ под руководством С.Жарликова и Т.Тетерина осуждены к  различным годам лишения свободы от 5 до 7 лет, ОПГ  в составе А.Середы, А.Тимониной, И.Пономаренко, А. Зырянова, И.Демитрова  от 3 до 7 лет, ОПГ в составе Я.Москвиной – к 5 годам лишения свободы.

В ходе проведения встречи, с учетом обмена мнений участников круглого стола, в том числе и представителей филиала Нацбанка, был внесен ряд предложений по выработке взаимодействия  ДЭР с филиалами БВУ и принятия эффективных мер противодействия криминальному обналичиванию денежных средств и выводу капитала за рубеж.

Также участники круглого стола обменялись мнениями и отметили, что подобные конструктивные диалоги способствуют еще более налаженному и тесному взаимодействию, а также своевременному выявлению проблемных моментов и принятию совместных решений по их устранению.