ДРОППЕРЫ

Информационное пространство все чаще используются преступными группами в качестве места, способа и средства совершения преступлений. В связи с этим одной из задач применительно к уголовному праву должно стать обеспечение адаптации судебной практики к существующим высокотехнологическим инновациям, применяемыми преступниками. Технические устройства, объединенные общими правилами и принципами коммуникационного обмена, недостаточно защищены от неправомерного доступа к компьютерной информации, а широкое распространение электронных средств платежа и дистанционных методов управления активами, не предполагающих личного присутствия, увеличивает риск использования подставных лиц для совершения преступлений. Особую актуальность приобрел вопрос о квалификации действий участников, вовлекаемых в совершении преступных действий, так называемых «дропов».  

Дропом является физическое лицо, действовавшее умышленно или путем введения в заблуждение этого лица, непосредственно участвовавшего в преступлении (посредственный исполнитель), либо физическое лицо без ведомо которого были использованы персональные данные в целях совершения преступлений, либо юридическое лицо, данные которого были использованы преступниками в противоправных действиях.

Сам термин «дроп» берет свое начало с мая 2009 года Федеральным бюро расследований США в Омахе. Это один из первых зафиксированных случаев использования дропа в качестве соучастника в преступлении с использованием информационных технологий.

При формулировании определения понятия дропа необходимо понимать, что данное лицо не является инициатором преступления (организатором), а выполняет указания участника (-ов) преступной группировки, чаще всего, за денежное вознаграждение. Дропами, как правило, становятся студенты, школьники, маргиналы, а также лица, не подозревающие о своем вовлечении в преступную деятельность. Лица, которые занимаются поиском, вовлечением, склонением, вербовкой дропов, именуются дроповодами. В преступной группе они могут выступать в качестве подстрекателя или пособника. Способами привлечения дропов в качестве соучастников преступления являются:

1. Размещение вакансий по быстрому заработку денег на неофициальных интернет-ресурсах. Преступники нанимают данных лиц на работу на вакансии «агент по переводу денег», «административный представитель» или же «агент по процессингу платежей» и выплачивают им определенный процент от суммы перевода.
2. Поиск сообщников на интернет-платформах, месседжерах (самым частым в использовании является Telegram). Данная платформа - это основная база для «экосистемы киберпреступности», масштабы ее применения превалируют над преступными сайтами.
3. Онлайн-знакомство, онлайн-игры. Преступник создает анкету, в которой указывает свой псевдоним. Далее, путем обмана вовлекает дропа в совершение преступлений.
4. Чат-боты. Воздействуя на психику аудитории чат-боты генерируют и распространяют сообщения, пропагандирующие криминальные установки и призывы к деструктивной активности. Чаще всего с помощью чат-ботов вовлекаются в дропы несовершеннолетние.

Эти лица, чаще всего, не осведомлены о преступном характере совершаемых ими действий и о существовании преступной группы. В правоприменительной практике действия дропа квалифицируются по ст. 232-1 УК.

Преступления, совершенные с использованием информационных технологий, связанных с вовлечением дропов, определена следующими факторами: – латентный характер преступлений, достигаемый за счет анонимности, удаленности (трансграничности) совершаемых действий и сложности инфраструктуры. При этом лица, вовлеченные в совершение преступления, могут и не знать о существовании преступной группы. Коммуникация между участниками происходит в цифровом пространстве, где каждый использует идентификатор – никнейм (nickname). Он представляет собой комбинацию символов (чисел, букв), позволяющую шифровать преступника; – неосведомленность о совершаемых действиях участниками преступления; – возможность одновременно задействовать различных субъектов из разных государств при совершении преступлений.

Таким образом, способы привлечения дропов в качестве соучастников преступления обширны. Площадкой для построения и поддержания коммуникации выступает цифровое пространство. Изучая дропа как соучастника преступления, необходимо дать их классификацию с целью последующей уголовно-правовой оценке их действий. Так, по функциональной роли выделяются:

1. Дропы – обнальщики – лица, обеспечивающие процесс вывода и обналичивания денежных средств на свой счет, в том числе с использованием электронных средств платежа.
2. Дропы – транзитники – лица, обеспечивающие процесс вывода и обналичивания денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа с последующим осуществлением перевода стороннему лицу по указанию преступников.
3. Дропы – заливщики – лица, обеспечивающие процесс перевода наличных денежных средств, полученных от других подставных лиц на свой счет с последующим переводом или на счет другого лица.

Например, мошенникам нужно снять большую сумму денег, присвоенную обманным путем у потерпевшего. Для этого создается целая система перевода и легализации денежных средств, включающая несколько этапов.

Часть дропов занимается снятием средств в банкоматах и передачей полученных денег координатору — «дроповоду».

Затем группа делится на подгруппы: одни покупают криптовалюту, другие кладут полученные деньги на заранее подготовленные, неиспользованные банковские карты, третьи перемещаются в другой регион страны, где вносят наличные на новые счета или приобретают криптовалюту.

Таким образом злоумышленники запутывают следы, усложняя выявление причастных лиц правоохранительными органами.

Также следует отметить, что существуют разные способы привлечения подставных лиц. Попасть в преступные схемы можно следующими путями.

Родные просят помочь. С просьбой «сдать в аренду» свою банковскую карту могут обратиться люди из ближайшего окружения — родным сложно отказать, особенно, если речь идет о молодежи.

Вербуют на улице. За набор подставных лиц отвечают «дроповоды» — это люди, организующие привлечение дропов. Как правило, они размещают объявления на различных сайтах, в социальных сетях. Однако их много и в реальном мире.

Например, «Дроповоды вербуют людей на стройках, территориях школ, общежитий, техникумов и колледжей — то есть в местах, где информацию легко распространять и, опираясь не невысокий уровень финансовой грамотности, завлечь людей. За оказанные услуги они обещают постоянный заработок и отсутствие проблем с законом. А дальше работает сарафанное радио. Например, у Маши есть айфон. Петя тоже хочет такой телефон и спрашивает у Маши: "Родители подарили?" Маша отвечает: "Сама заработала. Схема следующая… Если тебе нужно, я поговорю". Так это работает».  

Рассылают сообщения в мессенджеры и по электронной почте. Пользователи могут получать сообщения от мошенников следующего содержания: «Ищем ответственных людей, готовых серьезно и плотно работать. Делаем «заливы» на карты. Основные банки, с которыми работаем: (дальше перечисляются банки)».

Предлагают работу. Объявления о вербовке дропом могут быть замаскированы под предложения о работе. Создаются поддельные сайты, похожие на официальные ресурсы реальных компаний. Мошенники придумывают «уважительные» причины, по которым работодателю якобы приходится проводить часть дохода через счета физических лиц. Самая распространенная причина — уклонение от налогов.

Обманывают в интернете. Чтобы вынудить людей перевести деньги неизвестным, мошенники используют разные схемы.

Злоумышленники заметают следы с помощью посредников, делая их соучастниками в своих противоправных действиях. Даже если люди до конца не отдают себе отчет в том, что они являются частью преступной цепи, отвечать за это перед законом приходится по всей строгости — это тот случай, когда незнание не освобождает от ответственности. Именно поэтому важно распространять информацию о схемах вовлечения населения в противоправную деятельность.

Главный специалист Специализированного

межрайонного суда по уголовным делам ЗКО

Мустафина Бота Сериковна