Легкий заработок или ловушка: Мошенничество через ИП и ТОО

Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщает, что в последние месяцы наблюдается рост случаев использования индивидуальных предпринимателей (ИП) и товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в противоправных целях.

Злоумышленники, используя интернет-платформы, находят граждан, ищущих легкие способы заработка, и за определеннную сумму вознаграждения предлагают им зарегистрировать ИП или ТОО, а также открыть банковские счета. После завершения этих процедур мошенники требуют передать управление счетами в их руки.

Для реализации мошеннических схем преступники создают фейковые интернет-магазины, где якобы предлагают товары и услуги от имени зарегистрированных ИП или ТОО. После согласования сделки они выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает подозрений у потерпевших. Таким образом, злоумышленники похищают денежные средства.

Упрощенные процедуры регистрации ИП и ТОО, а также открытия банковских счетов способствуют увеличению случаев подобного мошенничества. Массовая передача ИП, ТОО и банковских счетов в управление посторонним лицам приводит к значительным финансовым потерям граждан, а также к ответственности самих лиц, открывшим ИП и ТОО.

В связи с этим, предупреждаем лиц, регистрирующих ИП и ТОО, о рисках передачи их управления третьим лицам. Информируем об ответственности по статье 190 УК РК (мошенничество) и статье 28 УК РК (виды соучастников уголовного правонарушения) в случае содействия мошенникам.