Жительница г.Усть-Каменогорск осуждена за незаконное обналичивание денежных средств

Жительница г.Усть-Каменогорск осуждена за незаконное обналичивание денежных средств

 Департаментом экономических расследований по Восточно - Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счёт-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.

При обналичивании денежных средств с филиала банка в г.Усть-Каменогорск в сумме 14,9 млн. тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий.

В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница г.Усть-Каменогорска в период 2015 - 2019 г.г. создала 4 лжепредприятий  на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества – отсуствовали транспортные средства, здания, складкие помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не распологались.

Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчётность не сдавали. 

Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов.

В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 млн.тенге в виде неуплаченных налогов.

Приговором суда №2 г.Усть-Каменогорска она признана виновной  по ст. ст. 28 ч. 3 - 216 ч. 3 УК РК и осуждена к 3 годам лишения свободы условно.

Оцените новость

  • Ваша оценка
Итоги:
Проголосовало людей: 0

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Поля обязательны для заполненеия - *

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Актуальные новости

Логотип

О портале

Новостной портал Казахстана, только свежие новости со всего мира!

© 2024 INFOZAKON. Все права защищены.

×